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花样“黑名单”,你所不知道的黑名单种类

来源: 中鼎职信   作者:李雨谦   责任编辑:张继伟   2016-11-15

失信黑名单,即失信被执行人名单,这是最为常见的黑名单,涵盖个人和单位,由人民法院公布。很多欠钱不还的“老赖”就是纳入了这个黑名单,但纳入该黑名单的不只有“老赖”,还有其他情况。《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》中规定了六种情形将会被纳入失信黑名单:

我们经常在新闻报道里看到某某企业或某某个人被纳入失信黑名单,但其实黑名单有很多种,他们纳入黑名单的原因也各有不同。而企业和个人一旦被纳入黑名单,将面临失信联合惩戒。今天中鼎职信就为大家介绍一些比较常见的黑名单,希望大家引以为戒,避免不必要的损失。

1、失信黑名单

失信黑名单,即失信被执行人名单,这是最为常见的黑名单,涵盖个人和单位,由人民法院公布。很多欠钱不还的“老赖”就是纳入了这个黑名单,但纳入该黑名单的不只有“老赖”,还有其他情况。《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》中规定了六种情形将会被纳入失信黑名单:

(一)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;

(二)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的;

(三)违反财产报告制度的;

(四)违反限制高消费令的;

(五)无正当理由拒不履行执行和解协议;

(六)有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。

2016年1月,国家发改委、最高人民法院等44部门联合发布了《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》,提出要对失信被执行人在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定以及乘车、消费、旅游、住宿、子女就读等方面给予限制。

2、失信企业黑名单

失信企业黑名单,即严重违法失信企业名单,主要针对企业,由县级以上工商行政管理部门发布。根据《严重违法失信企业名单管理暂行办法》规定,企业有如下十种情形,就有可能会被纳入失信企业黑名单:

(一)列入经营异常名录满3年;

(二)因采取欺诈手段,被撤销登记;

(三)组织策划传销;

(四)直销违法;

(五)不正当竞争;

(六)严重侵害消费者权益;

(七)发布虚假广告;

(八)商标侵权;

(九)被决定停止受理商标代理业务的;

(十)其他。

对于纳入该黑名单的,发展改革委和工商总局等38个部门发布了《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》,将由工商管理部门限制其市场准入、任职资格、加强监管、限期办理变更、注销登记或吊销营业执照等,同时,还将由其他各部门共同实施联合惩戒。

3、税收黑名单

税收黑名单针对的是重大税收违法案件,由税务机关向社会公布。《重大税收违法案件信息公布办法(试行)》中明确了“重大税收违法案件”的标准:

(一)纳税人利用各种手段不缴或者少缴应纳税款,查补税款金额100万元以上,且任一年度查补税额占当年各税种应纳税总额10%以上;

(二)妨碍税务机关追缴欠缴的税款,欠缴税款金额100万元以上;

(三)骗取国家出口退税款;

(四)以暴力、威胁方法拒不缴纳税款;

(五)虚开增值税专用发票或者其他发票;

(六)虚开普通发票100份或者金额40万元以上;

(七)私自印制、伪造、变造发票,非法制造发票防伪专用品,伪造发票监制章的;

(八)虽未达到上述标准,但违法情节严重、有较大社会影响的。

根据上述试行办法,被公布的当事人的纳税信用将会直接判为D级,并阻止其法人代表出境,同时将当事人信息提供给参与实施联合惩戒的相关部门,由他们依法采取联合惩戒和管理措施。具体联合惩戒措施可参见国家发改委、税务总局等21个共同发布的《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》。

4、旅游黑名单

旅游黑名单由国务院旅游主管部门公布,针对的是游客和从事旅游经营管理与服务的工作人员,他们在旅游或者工作过程中,违反法律法规、公序良俗,工作规范和职业道德,造成严重社会不良影响,将会被纳入“旅游不文明行为记录”。

游客的不文明行为包括扰乱公共交通秩序、破坏公共卫生和设施、违反当地风俗、破坏文物古迹、参与赌博、色情、涉毒活动、从事危及自身以及他人人身财产安全的活动、破坏环境、严重扰乱旅游秩序、其他严重社会不良影响的行为等。

从事旅游经营管理与服务的工作人员的不文明行为包括诱导游客消费、胁迫游客,不尊重他人的宗教信仰、民族习惯、风俗禁忌,传播低级趣味、迷信思想,国务院旅游主管部门认定的其他旅游不文明行为等。

据媒体报道,截止目前,已有24人上榜“黑名单”,另在十一结束后,国家旅游局发布了假日旅游红黑榜。但与旅游黑名单匹配的惩戒机制尚未形成,多数黑名单当事人并未受到实际惩戒。

除了上述黑名单外,还有安全生产失信黑名单、环保失信黑名单等,并分别有对应的联合惩戒措施。未来,国家政府部门可能还会出台更多黑名单管理办法和相关联合惩戒政策,以遏制社会失信行为,完善社会信用体系,形成良好、诚信的社会氛围,促进社会和谐。

以上信息由深圳市中鼎职信股份有限公司基于国家发布的相关政策和措施整理,中鼎职信响应国家大力推进社会信用体系建设的号召,顺应时代大趋势,希望通过自己的努力去解决社会各行各业的失信痛点,让信用回归社会基石之位,同时号召更为广泛的诚信队伍与我们一起为完善社会信用体系建设而奋斗,助推中国诚信梦!

来源:中鼎职信

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